الصين تطلق حملة تستهدف أنشطة غسيل الأموال بمشاركة 11 عشرة هيئة رسميّة
27 يناير 2022
ألتراصوت- فريق الترجمة
أعلنت الصين تطلق حملة لتجفيف منابع غسيل الأموال على مدى ثلاث سنواتأنها ستبدأ في حملة وطنية للتضييق على أنشطة غسيل الأموال، بين العامين 2022 و2024، وذلك بعد مراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
ستشارك في الحملة إحدى عشرة هيئة حكومية، وذلك بهدف "وقف تفشي عمليات غسيل الأموال وغيرها من الجرائم ذات العلاقة"
ووفق وكالة بلومبيرغ، ستشارك في الحملة إحدى عشرة هيئة حكومية، وذلك بهدف "وقف تفشي عمليات غسيل الأموال وغيرها من الجرائم ذات العلاقة"، وذلك بحسب بيان صادر عن "بنك الشعب الصيني" اليوم الأربعاء.
وكان بنك الشعب الصيني قد حقق في العديد من جرائم غسيل الأموال وفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها، وذلك وفق وتيرة أشدّ وأكثر صرامة في السنوات الماضية. ففي حزيران/يونيو، اعتقلت الشرطة الصينية أكثر من 1,100 شخص، في حملة واسعة ذات علاقة باستخدام العملات الرقمية في أنشطة غسيل الأموال.
وقال البنك المركزي الصيني إن السلطات في البلاد ستتبنى نظامًا وطنيًا وقائيًا للوقاية من المخاطر ضد غسل الأموال، وستحسن القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزز عمليات التحليل والتحقيق في أنشطة غسل الأموال.
وسيكون لبنك الشعب الصيني وزارة الأمن العام الصينية دور أساسي في حملة ملاحقة أنشطة غسيل الأموال في الصين، بالإضافة إلى سلطات الجمارك والهيئات النقدية والبنوك ومؤسسات التأمين.
قبل أن تغادر.. يمكنك الآن الاطلاع على المزيد من الأخبار والتقارير المتعلقة بالصين عبر هذا الرابط
اقرأ/ي أيضًا:
الصين تفرض غرامة بعشرات الملايين على "ملكة" التسويق الرقمي هوانغ واي
تيك توك يختبر نسخة مدفوعة من التطبيق.. ما الجديد فيها؟
