الرئيس الكولومبي يعلن اعتقال ابنه بتهمة غسيل الأموال
اعتقل نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أمس السبت بتهم غسيل الأموال والكسب غير المشروع، وأعلن النبأ الرئيس بنفسه على حسابه في موقع تويتر الذي تحول مؤخرًَا إلى إكس.
الصين تطلق حملة تستهدف أنشطة غسيل الأموال بمشاركة 11 عشرة هيئة رسميّة
كان بنك الشعب الصيني قد حقق في العديد من جرائم غسيل الأموال وفرض عقوبات مشددة على مرتكبيها، وذلك وفق وتيرة أشدّ وأكثر صرامة في السنوات الماضية
ما مصير وثائق بنما في تونس؟
مضى أكثر من عام على تسريبات "أوراق بنما"، التي كشفت عن جيش من الفاسدين، من رجال أعمال وسياسيين ونجوم مشهورين جميعهم كانوا يسبحون في عالم من "الأموال القذرة" المهربة، وأعلن عن فتح تحقيق في تونس على عكس باقي الدول العربية لكن لم تظهر النتائج إلى الآن
عرابة الكوكايين التي سبقت بابلو إسكوبار
ما لا يعرفه معظم المتابعين لإسكوبار، أنّه لم يكن الظّاهرة الأولى في عالم الاتجار بالمخدّرات، بل سبقته إلى ذلك، الكولومبية غريسيلدا بلانكو، التي اشتهرت في السّبعينيّات والثّمانينيات كأبرز "لوردات عالم المخدّرات"